Administración y Gestión

LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Contenidos:

1. Concepto de Blanqueo de capitales 2. Marco normativo 3. Régimen sancionador 4. Control interno 5. Medidas de diligencia debida 6. Conservación de documentación 7. Operaciones sospechosas 8. Declaración de operaciones

Objetivos:

a)Conocer los objetivos de la LBC, y que son: proteger la integridad del sistema financiero y otros sectores de actividad económica estableciendo obligaciones de prevención (art. 1.1 LBC)
b)Dar cumplimiento a la obligación de formación (art. 29 LBC)
c)Exponer  las exigencias derivadas de la normativa vigente
d)Analizar las obligaciones impuestas por la normativa, insistiendo en la importancia del conocimiento del cliente, de la detección de operaciones sospechosas, de la recopilación de la información relevante, y de la comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (en adelante, SEPBLAC).
e) Sensibilizar a empleados y directivos de la importancia y la necesidad de la prevención del blanqueo de capitales.

Ventajas:

Cumpla con la legislación en materia de formación en la Prevención del Blanqueo de Capitales.

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