FOLLETO INFORMATIVO DEL CURSO:
LEY DE PREVENCI脫N DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACI脫N DEL TERRORISMO
DATOS DEL CURSO
CONTENIDOS:
1. Concepto de Blanqueo de capitales 2. Marco normativo 3. R間imen sancionador 4. Control interno 5. Medidas de diligencia debida 6. Conservaci髇 de documentaci髇 7. Operaciones sospechosas 8. Declaraci髇 de operaciones
OBJETIVOS:
a)Conocer los objetivos de la LBC, y que son: proteger la integridad del sistema financiero y otros sectores de actividad econ贸mica estableciendo obligaciones de prevenci贸n (art. 1.1 LBC)
b)Dar cumplimiento a la obligaci贸n de formaci贸n (art. 29 LBC)
c)Exponer 聽las exigencias derivadas de la normativa vigente
d)Analizar las obligaciones impuestas por la normativa, insistiendo en la importancia del conocimiento del cliente, de la detecci贸n de operaciones sospechosas, de la recopilaci贸n de la informaci贸n relevante, y de la comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevenci贸n de Blanqueo de Capitales (en adelante, SEPBLAC).
e) Sensibilizar a empleados y directivos de la importancia y la necesidad de la prevenci贸n del blanqueo de capitales.
Nº HORAS TOTALES: 12
Nº ALUMNOS: 0
MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR:
El alumno recibir谩 el material fungible necesario para el correcto desarrollo del curso, incluyendo un manual te贸rico y ejercicios pr谩cticos de cada m贸dulo.
FECHAS DE IMPARTICIÓN / CURSO ACADÉMICO
FECHA INICIO: 14/07/2014FECHA FIN: 31/12/2014
ACREDITACIÓN DEL CURSO
DIPLOMA / CERTIFICADO: Al finalizar el curso y tras la superaci贸n de las evaluaciones de cada 谩rea, se extender谩, a petici贸n de el/la interesado/a un Certificado acreditativo de c谩racter privado no oficial, expedido por el Instituto Alc谩ntara S.L.
PROFESORADO
Profesorado titulado y especializado en la materia. Cuenta asimismo con formaci贸n metodol贸gica y experiencia docente.
OTROS DATOS

Este curso forma parte de la oferta formativa permanente de Instituto Alc谩ntara prevista para el curso 2013-2014. Consulte las fechas de impartici贸n a la persona responsable del curso, seg煤n la modalidad de aprendizaje que mejor se adapte a sus necesidades: Presencial, Presencial Individualizada, A Distancia, Teleformaci贸n o Mixta.

CENTRO DE OPOSICIONES ALC脕NTARA, S.L.
C.I.F B14021711
C/ CONDE DE TORRES CABRERA, 12
14001 - CORDOBA - tlf: 957478339